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證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-009號債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況。2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。一、會議召開基本情況1、股東大會的召集人：公司董事會2、會議召開的日期和時間：現場會議時間：2022年2月18日（星期五）下午14點30分網絡投票時間：2022年2月18日其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年2月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年2月18日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。3、會議主持人：董事長許曉光先生4、會議召開地點：廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室5、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。二、會議出席情況出席會議的股東及股東授權代表共9名，代表股份總數524,293,720股，占公司有表決權的股份總數的45.7168%。其中：1、出席現場會議的股東（或授權代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司有表決權的股份總數的45.5060%；2、通過網絡投票的股東（或授權代表）7人，代表股份2,417,400股，占公司有表決權的股份總數的0.2108%。公司董事、監事、高級管理人員及證券事務代表出席或列席了本次會議。福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師和張龍翔律師出席本次股東大會并出具法律意見書。三、議案審議和表決情況本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議的議案及具體表決結果如下：1、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案之董事選舉》。本議案以累計投票方式選舉，具體表決情況如下：1.01選舉許曉光先生擔任公司第六屆董事會董事獲得的有效表決權票數為524,263,425票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,105票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7468%。1.02選舉許曉榮女士擔任公司第六屆董事會董事獲得的有效表決權票數為524,263,425票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,105票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7468%。1.03選舉林海生先生擔任公司第六屆董事會董事獲得的有效表決權票數為524,263,425票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,105票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7468%。1.04選舉邱素英女士擔任公司第六屆董事會董事獲得的有效表決權票數為524,263,425票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,105票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7468%。上述非獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意,當選為本公司第六屆董事會董事。2、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案之獨立董事選舉》。2.01選舉肖虹女士擔任公司第六屆董事會獨立董事獲得的有效表決權票數為524,273,425票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9961%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,397,105票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.1605%。2.02選舉陳守德先生擔任公司第六屆董事會獨立董事獲得的有效表決權票數為524,263,425票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,105票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7468%。2.03選舉黃健雄先生擔任公司第六屆董事會獨立董事獲得的有效表決權票數為524,263,425票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,105票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7468%。上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意,當選為本公司第六屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉許曉光先生、許曉榮女士、林海生先生、邱素英女士為公司第六屆董事會董事，選舉肖虹女士、陳守德先生、黃健雄先生為第六屆董事會獨立董事。三位獨立董事的任職資格和獨立性均經深圳證券交易所審核無異議。以上7人共同組成公司第六屆董事會，任期自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人員擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。以上董事、獨立董事簡歷詳見2022年1月22日刊登在《證券時報》、《證券日報》、和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《廈門合興包裝印刷股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告》。3、?審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》。本議案以累計投票方式選舉，具體表決情況如下：3.01選舉鄭愷靖先生擔任公司第六屆監事會監事獲得的有效表決權票數為524,263,423票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,103票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7467%。3.02選舉夏云虹女士擔任公司第六屆監事會監事獲得的有效表決權票數為524,263,423票，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9942%；其中，獲得出席會議有表決權的中小投資者的選舉票數為2,387,103票，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7467%。上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意,當選為本公司第六屆監事會監事。新當選的監事鄭愷靖先生和夏云虹女士將與公司職工代表監事林偉毅先生共同組成公司第六屆監事會，任期自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。以上監事簡歷詳見2022年1月22日刊登在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《廈門合興包裝印刷股份有限公司第五屆監事會第十九次會議決議公告》。4、審議通過了《關于第六屆董事會董事津貼標準的議案》。該議案表決結果為：同意524,263,420股，占出席會議有表決權股份總數99.9942%；反對14,000股，占出席會議有表決權股份總數0.0027%；棄權16,300股，占出席會議表決權股份總數0.0031%；表決結果為通過。其中，中小股東表決情況：同意2,387,100股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的98.7466%；反對14,000股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.5791%；棄權16,300股,占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.6743%。5、審議通過了《關于第六屆監事會監事津貼標準的議案》。該議案表決結果為：同意524,264,020股，占出席會議有表決權股份總數99.9943%；反對13,400股，占出席會議有表決權股份總數0.0026%；棄權16,300股，占出席會議表決權股份總數0.0031%；表決結果為通過。其中，中小股東表決情況：同意2,387,700股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的98.7714%；反對13,400股，占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.5543%；棄權16,300股,占參會中小股東(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.6743%。四、律師出具的法律意見本次股東大會由福建天衡聯合律師事務所黃臻臻律師和張龍翔律師見證，并出具了的法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。五、備查文件：1、廈門合興包裝印刷股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議；2、福建天衡聯合律師事務所出具的法律意見書。特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司董?事?會二二二年二月十八日證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-012號債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債廈門合興包裝印刷股份有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、?擔保情況概述廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年4月19日及2021年5月13日召開的第五屆董事會第十九次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于2021年度公司為控股子公司提供擔保的議案》，同意公司在2021年度為18家下屬子公司的授信提供擔保，擔保的總額度不超過16.30億元人民幣。擔保有效期為2020年年度股東大會決議之日起至2021年年度股東大會召開日止，在上述額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。以上擔保之間并無提供反擔保，在授權期內，上述擔保額度可循環使用。具體內容詳見公司刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2021年度公司為控股子公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-016）。二、?擔保進展情況近日，公司就控股子公司湖北合興包裝印刷有限公司的授信業務，與中國農業銀行股份有限公司漢川市支行簽訂了擔保合同，被擔保最高債權本金18,900萬元人民幣。上述擔保額度在公司董事會、股東大會批準的額度范圍內。三、?擔保協議的主要內容（一）公司與中國農業銀行股份有限公司漢川市支行簽訂的《最高額保證合同》1、債權人：中國農業銀行股份有限公司漢川市支行2、債務人：湖北合興包裝印刷有限公司3、保證人：廈門合興包裝印刷股份有限公司4、被擔保最高債權本金：18,900萬元人民幣5、保證方式：連帶責任保證擔保6、保證期間：保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年，每一主合同項下的保證期間單獨計算。主合同項下存在分期履行債務的，該主合同的保證期間為最后一期債務履行期限屆滿之日起三年。7、保證范圍：包括債務人在主合同項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定確定由債務人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現債權的一切費用。四、累計對外擔保數量及逾期擔保的金額截至本公告披露日，公司對子公司的實際擔保發生余額為人民幣37,300萬元，占公司最近一期（2020年12月31日）經審計總資產的比例為4.59%，占公司最近一期（2020年12月31日）經審計凈資產的比例為10.80%。公司除以上對子公司就銀行授信一事進行擔保外，無其他任何對外擔保的行為。公司及子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而承擔損失等情形。五、備查文件1、與中國農業銀行股份有限公司漢川市支行簽訂的《最高額保證合同》。特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司董事會二O二二年二月十八日證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-011號債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債廈門合興包裝印刷股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆監事會第一次會議于2022年2月18日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現場的方式召開。在公司2022年第一次臨時股東大會選舉第六屆監事會成員后，經全體監事一致同意豁免會議通知時間要求，現場發出會議通知。本次監事會由全體監事推選鄭愷靖先生主持。公司本屆監事會有監事3人，親自出席會議的監事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，通過了以下決議：一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。會議選舉鄭愷靖先生為公司第六屆監事會主席，任期自2022年2月18日起至第六屆監事會任期屆滿為止。鄭愷靖先生簡歷請見附件。特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司監事會二O二二年二月十八日廈門合興包裝印刷股份有限公司第六屆監事會主席簡歷鄭愷靖，男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年生，大學學歷。歷任廈門銀城股份有限公司科員、經理、董事會秘書，廈門市中小企業服務中心法務經理等職，2009年起擔任本公司法律事務高級專員。現任公司監事會主席、投資中心總監，青島雄峰印刷包裝有限公司執行董事、總經理，新鄉合興環保科技有限公司董事長，南京合興包裝印刷有限公司董事長、總經理，上海合興包裝銷售有限公司監事，宜春合興環保科技有限公司董事長，西藏合興環保科技有限公司董事長，寧夏建興環保科技有限公司董事長、總經理，天津興匯聚企業管理咨詢有限公司監事，廣東興嘉環保科技有限公司董事，天津合興智能包裝科技有限公司董事，灌南合興環保科技有限公司董事。鄭愷靖先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。證券代碼：002228證券簡稱：合興包裝公告編號：2022-010號債券代碼：128071債券簡稱：合興轉債廈門合興包裝印刷股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第一次會議于2022年2月18日在廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓會議室以現場和通訊的方式召開。在公司2022年第一次臨時股東大會選舉第六屆董事會成員后，經全體董事一致同意豁免會議通知時間要求，現場發出會議通知。本次董事會由全體董事推選許曉光先生主持。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于第六屆董事會專業委員會人員組成的議案》；同意第六屆董事會各專業委員會的人員組成。戰略委員會由許曉光、許曉榮、林海生、邱素英、肖虹（獨立董事）五位董事組成，其中許曉光為主任委員；審計委員會由許曉光、肖虹（獨立董事）、陳守德（獨立董事）三位董事組成，其中肖虹為主任委員；薪酬與考核委員會由許曉榮、肖虹（獨立董事）、黃健雄（獨立董事）三位董事組成，其中黃健雄為主任委員；提名委員會由許曉榮、陳守德（獨立董事）、黃健雄（獨立董事）三位董事組成，其中陳守德為主任委員。以上各專門委員會任期與本屆董事會任期一致，其職責權限、決策程序、議事規則遵照各專門委員會《議事規則》執行。二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉董事長和副董事長的議案》；會議選舉許曉光先生為公司第六屆董事會董事長，許曉榮女士為公司第六屆董事會副董事長。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。許曉光先生、許曉榮女士簡歷請見附件。三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；同意任命許曉光先生、林海生先生、湯義勝先生、康春華女士、蔡麗容女士為本公司高級管理人員。其中，同意聘任許曉光先生繼續擔任公司總經理職務；林海生先生與湯義勝先生繼續擔任公司副總經理職務；康春華女士繼續擔任公司董事會秘書并兼任公司副總經理職務；蔡麗容女士繼續擔任公司財務總監。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案已經獨立董事出具明確同意意見，具體請詳見2022年2月19日刊登于巨潮資訊網（http:www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第六屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。各高級管理人員簡歷請見附件。康春華女士聯系方式如下：聯系電話：0592-7896162辦公傳真：0592-7896162電子郵箱：zqb@hxpp.com.cn聯系地址：廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓郵政編碼：361016四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司內審部負責人的議案》；同意聘任陳進加先生為公司內審部負責人。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。陳進加先生簡歷請見附件。五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。同意聘任王萍萍女士擔任公司證券事務代表職務。任期三年，自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。王萍萍女士簡歷請見附件，聯系方式如下：聯系電話：0592-7896162辦公傳真：0592-7896162電子郵箱：zqb@hxpp.com.cn聯系地址：廈門市湖里區五緣灣同安商務大廈2號樓19樓郵政編碼：361016特此公告。廈門合興包裝印刷股份有限公司董事會二O二二年二月十八日廈門合興包裝印刷股份有限公司高級管理人員及相關人員簡歷許曉光，男，中國國籍，無境外永久居留權，1967年生，工商管理碩士。曾任中國民航廈門航管站預報員，聯宇包裝工業有限公司總經理，新疆興匯聚股權投資管理有限公司董事長。現任公司董事長、總經理，宏立投資有限公司董事。許曉光先生直接持有本公司5,418,560股，通過新疆興匯聚股權投資管理有限合伙企業和宏立投資有限公司間接持有本公司292,682,234股，許曉光先生合計持有公司298,100,794股，占公司股本總額的24.07%，是本公司的實際控制人之一。許曉光先生與董事許曉榮女士是兄妹關系，與許曉榮女士同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉光先生與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。許曉榮，女，中國國籍，無境外永久居留權，1971年生，碩士。現任公司副董事長，宏立投資有限公司董事，廈門合興實業有限公司董事，福建長信紙業包裝有限公司副董事長，成都合興包裝印刷有限公司董事，湖北合興包裝印刷有限公司董事，南京合興包裝印刷有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事，香港世凱威有限公司董事，武漢華藝柔印環保科技有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，合肥合信包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，宇發投資有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事，新鄉合興環保科技有限公司董事，湖北華藝包裝印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包裝科技有限公司董事，廈門世凱威包裝工業有限公司董事，廈門合興網絡科技有限公司總經理，廈門市融逸電子商務有限公司董事，廈門合興包裝銷售有限公司董事，上海合興包裝銷售有限公司執行董事，廈門阿摩益實業有限公司經理、執行董事。許曉榮女士通過新疆興匯聚股權投資管理有限合伙企業和宏立投資有限公司間接持有本公司141,796,105股，占本公司股本總額的11.45%，是本公司的實際控制人之一。許曉榮女士與董事許曉光先生是兄妹關系，與許曉光先生同為公司另兩名實際控制人許天津先生、呂秀英女士子女。除上述情況外，許曉榮女士與其他持有公司股份5%以上的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。林海生，男，中國國籍，無境外永久居留權，1969年生，大專學歷。曾任廈門東海大廈酒店部長、經理，廈門瑞喜商貿有限公司副總經理，廈門天第隆實業有限公司副總經理。現任公司董事、副總經理，福建長信紙業包裝有限公司董事，愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事長，海寧合興包裝有限公司總經理，天津世凱威包裝有限公司總經理，成都合興包裝印刷有限公司董事，珠海市千層紙品包裝有限公司董事，福建合信包裝有限公司董事長，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事長、總經理，昆山合興惠宇包裝有限公司董事長、總經理，廈門合興實業有限公司董事、總經理。林海生先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。湯義勝，男，中國國籍，無境外永久居留權，1957年生，大專學歷，經濟師。曾歷任武漢市武漢造紙廠車間主任、副廠長，武漢東風造紙廠廠長，武漢市造紙公司經理。現任公司副總經理、武漢合信包裝印刷有限公司經理。湯義勝先生目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。康春華，女，中國國籍，無境外永久居留權，1976年生，大學學歷。曾任公司辦公室主任、外勤高級經理、總經理助理等職。現任公司副總經理、董事會秘書，廈門榮圣興包裝印刷有限公司執行董事、總經理，成都合興包裝印刷有限公司董事長，武漢華藝柔印環保科技有限公司監事，合肥合興包裝印刷有限公司執行董事，重慶合信包裝印刷有限公司董事長，遵義合信包裝有限公司執行董事，青島合興包裝有限公司董事長，合肥合信包裝有限公司執行董事兼總經理，海寧合興包裝有限公司董事長，天津世凱威包裝有限公司董事長，廈門合興供應鏈管理有限公司執行董事，新疆裕榮股權投資管理有限公司監事。康春華女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。于2012年5月參加深圳證券交易所董事會秘書資格考試并取得董事會秘書資格證書。蔡麗容，女，中國國籍，無境外永久居留權，1976年生，大學學歷，會計師，曾任廈門海龍服裝有限公司財務主管，2006年起歷任公司財務經理、高級經理、財務副總監。現任公司財務總監，珠海佳信明華印務有限公司董事長，廈門市融逸電子商務有限公司董事長，重慶合信包裝印刷有限公司董事，青島合興包裝有限公司董事，佛山合信包裝有限公司董事，海寧合興包裝有限公司董事，天津世凱威包裝有限公司董事，新鄉合興環保科技有限公司董事，昆山合興惠宇包裝有限公司董事，淮安合興惠科包裝制品有限公司董事，合眾創亞（廈門）環保科技有限公司總經理，廈門合興智能集成服務有限公司董事。蔡麗容女士目前未持有本公司股份，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。陳進加，男，中國國籍，無境外永久居留權，1976年生，碩士研究生學歷，中國注冊會計師（非執業會員）。曾任前海煦逸信息技術（深圳）有限公司財務總監，蘭亭集勢貿易（深圳）有限公司上海分公司風控副總裁，現任公司內審部負責人。陳進加先生目前未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系；不存在相關法律法規中規定的不得擔任公司內審部負責人的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。王萍萍，女，中國國籍，無境外永久居留權，1985年生，本科學歷。2007年4月至今就職于廈門合興包裝印刷股份有限公司董秘辦。于2009年7月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。王萍萍女士目前未持有本公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系；不存在相關法律法規中規定的不得擔任公司證券事務代表的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

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